اخبار

هاشمی نامه: شاید اگر از این سیستم فقط برای دور زدن تحریم ها استفاده می شد، اشکال چندانی نداشت، اما واقعیت آن است که در عمل دور زدن تحریم ها فقط پوششی برای سایر فعالیتهای اقتصادی این مافیاست.در این شیوه، مربعی با استفاده از اروپای غربی، یک کشور شرق آسیا، یک کشور

شاید اگر از این سیستم فقط برای دور زدن تحریم ها استفاده می شد، اشکال چندانی نداشت، اما واقعیت آن است که در عمل دور زدن تحریم ها فقط پوششی برای سایر فعالیتهای اقتصادی این مافیاست.در این شیوه، مربعی با استفاده از اروپای غربی، یک کشور شرق آسیا، یک کشور اروپای شرقی و یک کشور حاشیه خلیج فارس ایجاد می شود که..

در حالی که مطابق با قانون اساسی و قوانین رسمی کشور، دارا بودن تابعیت دوگانه یک تخلف محسوب می شود، کارتل بزرگ پتروشیمی کشور در حال سازماندهی شیوه جدیدی برای پولشویی با استفاده از افراد دوملیتی است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، کارتل خاموشی که در پوشش فروش محصولات پتروشیمی کشور فعالیت های مالی دیگری نظیر پولشویی را دنبال می کند، پیش از این با تاسیس شرکتهای اقماری در دبی اقدام به انتقال پول به ایران یا سایر کشورها می کرد، اما با تشدید تحریم ها، این شیوه به روش جدیدی با استفاده از افراد دوتابعیتی تبدیل شده است.

استفاده از افراد دوتابعیتی در حالی به روش اصلی برای پولشویی تبدیل شده است که افتتاح حساب و یا تاسیس شرکت برای اتباع ایرانی در خارج از ایران، با دشواری های فراوانی مواجه شده است و از این رو افرادی که دارای دو پاسپورت یا تابعیت دوگانه هستند، با تاسیس شرکت و حساب های مالی، شیوه جدیدی را برای پولشویی و چرخش پول استفاده می کنند.

در این شیوه، مربعی با استفاده از اروپای غربی، یک کشور شرق آسیا، یک کشور اروپای شرقی و یک کشور حاشیه خلیج فارس ایجاد می شود که در نهایت ایران به عنوان مرکز این مربع قرار داشته و جریان پولشویی از یکی از رئوس مربع وارد شده و بعد از گردش، در سایر رئوس به ایران می رود.

شاید اگر از این سیستم فقط برای دور زدن تحریم ها استفاده می شد، اشکال چندانی نداشت، اما واقعیت آن است که در عمل دور زدن تحریم ها فقط پوششی برای سایر فعالیتهای اقتصادی این مافیاست.

زیرا فروش محصولات پتروشیمی با وجود آن که گردش نقدی بالایی دارد، به دلیل شفاف بودن بازار پتروشیمی سود چندانی ندارد و این مافیا با استفاده از سیستم مذکور، قصد دارد سه هدف را همزمان محقق کند:

نخست آن که از طریق تعدد واسطه، به جای یک بار هزینه دلالی و واسطه گری، سه بار این هزینه را به اسم خرید و فروش و انتقال و گردش پول دریافت کند.

دوم آن که با ساخت و پاخت با مشتریان خاص، قیمت فروش محصولات را زیر قیمت بازار ارائه کند.

سوم، پولهای کثیف مافیای روس و اوکراین را وارد پول های تمیز فروش محصولات پتروشیمی ایران که هنوز برای بسیاری از کشورها اقدامی مجاز است، نماید و در شرایطی که پولشویی در بسیاری از کشورهای جهان که قبلا مرکز این گونه اقدامات بوده، دشوار شده است، از سیستم اقتصادی ایران که خود تحت فشار تحریم ها قرار دارد، برای این موضوع استفاده کرده و زمینه برای وارد کردن فشارهای بیشتر به سیستم بانکی و اقتصادی کشور وارد شود.

تاکنون عبدالحسین بیات، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، با وجود افشاگری های گسترده نسبت به تخلفات در شرکت بازرگانی پتروشیمی، نسبت به آن موضعی نگرفته است

خبر | اقتصاد
شماره مطلب: 30

هاشمی نامه: گفته می شود برخی از دانه درشت های اقتصادی ایران، درصدند با دریافت مبالغ کلان، بخشی از پولهای کثیف مافیای روس و اوکراین را برای پولشویی به ایران بیاورند و در این راستا برای انجام این پروژه سودآور، جلساتی هم با تعدادی از بانک های خصوصی برگزار شده است.
تعدادی از دانه درشتهای اقتصادی مذاکراتی را با مافیای روسیه، برای انتقال پولهای کثیف این مافیا که پیش از این در قبرس پولشویی می شد به ایران آغاز کرده اند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در شرایطی که با یکپارچه شدن سیستم های مالی در جهان و شفافیت اطلاعات، قوانین مربوط به پولشویی در حال سخت تر شدن بوده و صاحبان پولهای کثیف که همان مافیاهای مواد مخدر، قاچاق انسان و فروش غیرقانونی اسلحه هستند، به دنبال محلی برای شستشوی پولهای کثیف خود می باشند، انتقال این پولها به کشور می تواند پیامدهای زیانباری برای نظام به همراه داشته باشد.

اصطلاح پولشویی در مورد پاک کردن منشا پولهای کثیف و ارائه یک منشا قانونی و اصطلاحا تمیز برای این پولها به کار می رود. پولهای کثیف که از منابعی نظیر تجارت مواد مخدر، قاچاق زن وکودک و یا قاچاق اسلحه به دست می آید، اکنون با سخت شدن نظارت بر سیستم های مالی در جهان، به راحتی قابل انتقال، نگهداری و استفاده نیستند و از این رو مافیاهای مختلف به شدت به دنبال مرکزی برای شستشوی پول های خود و تبدیل آن به پولهای قانونی و تمیز می باشند.

پیش از این برخی از کشورهای جهان به محلی برای پولشویی تبدیل شده بودند، اما این مراکز پولشویی یکی پس از دیگری ناامن شده و صاحبان پولهای کثیف مجبور به بیرون کشیدن پولهای خود از آنجا می شوند.

در این میان قبرس تا ماه گذشته به عنوان یکی از مراکز پولشویی مورد علاقه مافیای روس و اوکراین به شمار می رفت، اما با بحران اخیر بانکی این کشور، مافیای روس و اوکراین تصمیم گرفت پولهای خود را به دلیل نا امن شدن، از قبرس خارج کند.

در این میان گفته می شود برخی از دانه درشت های اقتصادی ایران، درصدند با دریافت مبالغ کلان، بخشی از پولهای کثیف مافیای روس و اوکراین را برای پولشویی به ایران بیاورند و در این راستا برای انجام این پروژه سودآور، جلساتی هم با تعدادی از بانک های خصوصی برگزار شده است.

گفته می شود مقصد این پولهای کثیف، صنعت نفت و پتروشیمی کشور است و قرار است از محل این پولها بخشی از سرمایه گذاری برای خرید تجهیزات و مجتمع های حفاری، پتروشیمی و پالایشگاهی تامین شود.

«بازتاب» در آینده گزارشهای مشروح تری درباره پولشویی مافیای روسی و اوکراینی در ایران منتشر خواهد کرد.